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董事会会议纪要
在日常学习、工作抑或是生活中,大家逐渐认识到会议纪要的重要性,会议纪要如实地反映会议内容,它不能离开会议实际搞再创作,否则,就会失去其内容的客观真实性。会议纪要到底怎么拟定才合适呢?下面是小编整理的董事会会议纪要,仅供参考,欢迎大家阅读。
董事会会议纪要1
时间:20xx年3月2日下午2:00
地点:华大集团会议室
出席人员:xxxxxxx
列席人员:xxxxxxxx
缺席:xxx(出差)
主持人:xxx
记录整理:xxx
会议提要:
1、xxx0年工作汇报
2、20xx年工作打算
会议决议:
1.通过20xx年工作报告
2.审议并补充20xx年集团工作计划(见附件)。
3.通过集团干部任免:任万平为集团总经理助理;刘念宁人接待服务中心总经理;沈小光任华大医药公司总经理;反聘卢象太人环境艺术装潢工程公司总经理;张韵秋兼任集团对外贸易部经理。
4.通报集团干部任命“反聘黄美云为接待服务中心常务副总经理,任张德明、徐思基为环境艺术装潢功臣公司副总经理。
董事会会议纪要2
20xx年5月12日召开董事扩大会,张xx副董事长主持会议。
参会人员有xxxx。会议就有关问题进行了讨论,分析。现将内容纪要如下:
一、随着货物的减少,会议决定减少留守、值班人员各减一人,只保留xxxx三人。减少人员的`工资发至5月低结束。留守人员的养老保险自5月份由个人缴纳。
二、会议认为:公司自xxx3年6月份重组以来,留守组、工作组作了大量的善后工作。当前及下一阶段留守组的工作不仅是看管、销售库存物资和其他工作,重点是两块场地的征迁开发。前期留守组分别到住建委、市重点办、规划局:拆迁办了解征迁情况,搜集资料,邀请相关人士座谈,到已拆迁单位询问相关情况。场地拆迁涉及两个方面,一是拆迁政策,这块由裕安区政府制定实施。二是请玉成公司协助公司将两块场地进行更深层次的盘活。一旦实施及时把情况向全体股东通报,操作中视情况抽调员工参与。
三、关于库存货物销售:3月12日公司扩大会分析废钢价格一直低迷,加之获悉。市政菜子河路从公司经过,4月份进行。在拆迁中库存货物能获得补偿金,故暂未销售。4月29日大部分股东要求销售货物放弃拆迁中库存货物的补偿。销售货物本着先易后难,先销售前后桥,后是牌照、电瓶(其竞卖办法时间另定)。
四、会议一致认为:员工已于公司解除劳动关系,现再买养老保险无规章依据,无法操作。
五、会议决定:易达公司出具告知书,告知易达二手车交易市场另4家股东。于5月底停止购票购票卡、税务登记证和财务账目一交回市易达再生资源利用有限公司清算。待清算完毕后,公司再议公司所持市场股份是否转让、退股、注销。
董事会会议纪要3
会议时间:
xxxx年7月20日14:00-20:00
会议地点:
集团总部821会议室
主持人:
xxx
参加人:
金xxx
会议记录:
xxx
会议主要内容:
一、讨论集团中期工作报告
(一)《xx语录》依然分为120条版本和60条版本。
(二)福利房项目启动,选址下花园,与开发商合作模式,成本价卖给员工。
(三)西山项目扩建1万平米,费用进投资总账。
(四)在采购价格上,采购方和使用方之间必须要做博弈。
(五)标准化的意义重大,要继续坚持,不断修订,持续升级。
(六)MBU要坚定不移的推进,接下来可以考虑对接外部咨询公司。
(七)氛围创新要持续,每月都要有成果,为顾客创造体验式消费。
(八)任何一个新项目,都要根据"管理七件事"提前做准备工作。
二、集团中期反思
(一)现在文化落地中有断层现象。接下来要通过多种方法,坚持打造排他的、有穿透力的、高度强势的企业文化。
(二)标准化要一边做、一边固化,形成成熟的模板。
(三)所有二线职能部门的使命,都是为一线服务,要深度思考自己的使命,思考怎样做好服务。
(四)工作计划不仅要重视,还要分解。要通过节点的分解和反馈,让员工有成就感。
(五)每个领域都有自己的专业,我们要尊重专业,倡导大家成为专家,用专业知识解决问题。
(六)要走出去多学习,不能固步自封。
(七)加大力度,加强对基层管理者的重视程度。
(八)言而无信、影响公司信任感的事情,一件都不能做,必须说到做到。
(九)公司不尊重员工,员工就不会尊重顾客。员工除了需要涨工资、有发展,还需要尊重。
(十)员工薪酬偏低的要随时调整,福利要完善、增加,宁可企业少赚钱。
(十一)用人员的调换、用鲶鱼效应解决懈怠问题,不断激活团队。
三、讨论集团下半年重点工作目标
(一)精益管理培训逐步开展,10月完成5S,12月完成流程梳理。
(二)集团活动
1、感恩父母:
(1)参加活动的员工给假,全程陪同父母;
(2)第一天吃自助,第二天体验员工餐,第三天举行晚宴,晚宴重心不在节目,注重企业介绍;
(3)取消参观企业环节,方案再调整。
2、企业文化知识竞赛:注意营造趣味性,董事们分别参加。
3、游乐一家亲:集体出行,能够增加员工对企业的归属感和自豪感。车队和出海游轮环节保留。
4、高级班游学:暂定华为参观学习+长隆游玩。
5、20周年庆典:请知名主持人,对接演出策划公司,重点不在节目。
(三)重视基层管理者,日常和集中的沟通培养都要重视。
(四)围绕五件事,激发潜能,调动员工积极性。
(五)提升员工幸福感
1、员工餐下一步升级要在服务上,体现对员工的`尊重。
2、三年陈消费券变成一卡通:每人发3000元的卡,4月1日到9月30日使用,不可累积,过期作废。在年会上设计环节发放。
3、店龄工资考虑恢复。
4、两天以内请病假,不需要三甲医院病条。事假请假方式再讨论。
四、讨论各版块中期反思
(一)打造学习型组织,方法不一定是看书,小团队定期学习分享的做法很好。
(二)制度流程的梳理,要把一些无用的、不可执行的删除,做出切实可用的成果。
(三)激励机制的制定要反复沟通,严肃执行。
(四)企业里不能带着对立思维解决问题,不论对员工还是顾客。
(五)文化落地和管理工作,都要尽量够到底,尽量往基层穿透。
(六)遇到问题,首先要反思自我。
五、讨论使命
(一)使命的讨论要由下到上、再由上到下开展,但最终要统一;
(二)语言要精简准确;
(三)使命的描述要感性。
董事会会议纪要4
xxx股份有限公司:
一、时间:20xx年xx月xx日
二、地点:公司会议室
三、参加人:
四、主持人:
五、议题:
1、审议选举公司董事长、副董事长;
2、聘任公司经理。
经本公司董事会表决通过:
选举xx担任公司董事长(法定代表人),任期三年;
选举xx担任够公司副董事长,任期三年;
聘任xx为公司经理,任期三年。
董事会会议纪要5
会议时间:
20xx年7月xx日
会议地点:
在本公司会议室
会议性质:
临时股东会会议
召集人:
王xx
会议通知时间:
20xx年7月xx日
会议通知方式:
书面通知
出席会议股东:
xxx,xxx,xxx,xxx
主持人:
王xx
会议审议事项:
一、罢免和更换公司监事;
二、增加公司注册资本;
三、修改公司章程。
会议决议:
一、就第一项审议事项,代表%表决权的股东同意,代表%表决权的股东反对,达成如下决议:免去李xx监事职务,选举谭xx为公司监事。上述决议涉及到章程条款变动的,同意修改公司章程。
二、就第二项审议事项,代表%表决权的股东同意,代表%表决权的股东反对,达成如下决议:增加公司注册资本人民币536万元。上述决议涉及到章程条款变动的,同意修改公司章程。
三、就第三项审议事项,代表%表决权的股东同意,代表%表决权的`股东反对,达成如下决议:修改公司章程,增加如下内容:
1.股东有下列情形之一,股东会经代表三分之二以上表决权的股东同意,可以决定解除其股东资格:
(1)股东违反出资义务;
(2)股东严重破坏公司正常经营活动;
(3)非经代表三分之二以上表决权的股东同意,自营或为他人经营与公司同类或相竞争的业务;为自己或者他人谋取属于公司的商业机会;
(4)侵害公司商业秘密;
(5)诋毁公司商业信誉;
(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司资金,私藏、转移或隐匿公司重要文件及资料等等)。
股东会决定解除上述股东资格的,涉及的未交的出资额由其他股东认缴;已缴的出资额,即该股东的股权,由其他股东按照股权成本价购买,不再评估该股权的溢价或减亏。股权成本价是指,股东出资时向公司实际交付的出资金额,或收购该项股权时向该股权的原转让人实际支付的股权转让价金额。
2.考虑到公司目前的经营规模,下列人员界定为公司的高级管理人员:公司经理、副经理、各部门经理、办公室主任。