股东会决议

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股东会决议

股东会决议1

　　根据《公司法》及公司章程，________县有限公司于________年________月________日在________________召开________________股东会，本次会议由执行董事_______________召集并主持。会议召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。出席本次会议的股东共__________人，全体股东出席会议________________，所作出决议经出席会议的`公司股东一致通过。决议事项如下：

股东会决议

　　1、同意公司注册资本变更为________万元人民币。本次增加注册资本（减少注册资本）________万元人民币，其中股东________增资（减资）________万元人民币，以________出资（减资），于________年________月________日前出资；股东________增资（减资）________万元人民币，以________（货币、实物或知识产权）出资（减资），于________年________月________日前出资；……（如果是增加注册资本，则请删除“（减少注册资本）”及“（减资）”；如果是减少注册资本，请删除“增加注册资本（__________）”和“增资（__________）”；出资方式可根据实际情况在“货币”、“实物”或“知识产权”中进行单选或多选，制定章程时，请删除括号内容）

　　2、注册资本变更后，股东__________，认缴出资额__________万元人民币，实缴出资额__________万元人民币，占注册资本__________%，以（货币、实物或知识产权）出资；股东__________，认缴出资额__________万元人民币，实缴出资额__________万元人民币，占注册资本__________%，以________出资；……

　　3、表决通过________年________月________日修订的公司章程。

　　表决通过________年________月________日制定的章程修正案。

　　股东签名或盖章：_________________

　　（公司盖章）

　　________年________月________日

股东会决议2

　　时间：20xx年3月4 日

　　地点：本公司会议室

　　主持人、记录人：李四四

　　参会人员：李四四、张三三

　　经与会股东一致通过，做出如下决议：

　　1、通过公司章程，共八章二十五条。

　　2、由李四四、张三三作为股东共同出资3万元，股东李四四出资1.5万元，占注册资本的50%;股东张三三出资1.5万元，占注册资本的50%。

　　3、公司因股东人数较少，决定不设立董事会，设执行董事一名，选举李四四为公司执行董事(法定代表人)，兼任公司经理，任期三年。

　　4、公司不设监事会，设监事一名，选举张三三为公司监事，任期三年。

　　5、同意委托李四四办理公司设立登记手续，领取《营业执照》。

　　全体股东签字：

股东会决议3

　　时间：________年________月________日

　　地点：________________

　　主持人：________________

　　出席会议股东：________、________

　　根据《公司法》、《公司登记管理条例》和公司章程规定，本公司于________年________月________日以电话形式通知全体股东在________年________月________日在本公司会议室召开股东大会，出席会议的股东2人，代表企业股东100%的表决权，经股东大会表决100%一致通过，弃权或反对占股东比例0%，符合《公司法》规定，决议事项如下：

　　一、同意以________工贸有限公司位于惠安县涂寨镇工业区的国有土地使用权9993.5平方米(证号：________(________)出字________)作为抵押，向________银行________支行申请流动资金借款人民币________佰万元，该项贷款专项用于采购________等生产急需的`原辅材料，不得用于其他用途。

　　二、本决议自________年________月________日签字之日起生效。

　　全体股东签字：

　　________年________月________日

股东会决议4

　　根据《公司法》及公司章程，______有限公司于______年____月____日在______召开临时股东会议，会议由______召集和主持，本次出席会议应到股东______人，实到股东______人，代表______％表决权，符合法定程序，经代表______％表决权股东讨论，通过，做出如下决定：

　　1、同意将______有限公司______％的股权（出资______万元），以人民币______万元价格转让给______。

　　2、股东______同意放弃优先选择权。

　　3、同意就上述变更事项对公司章程相关条款进行修改。

　　全体股东签字：_________

　　公司（盖章）：_________

　　_________年_________月_________日

股东会决议5

　　第x届股东会第x次会议决议

　　根据《公司法》和公司章程，本公司于xx地召开第x届股东会第x次会议，本次会议应到会股东（或代表）a名，实际到会b名，根据公司法和公司章程，本次会议有效。

　　本次会议审议并通过了以下议题：

　　1、审议并通过了111事项；

　　2、审议并通过了222事项；

　　3、同意授权董事会根据本决议办理相关事项。

　　以上事项，全体参会股东（或代表）同意的签名，占全体股权的`x%；反对的x%；弃权的x%。未参会的股东以传真方式表达了意见。

　　根据公司法和公司章程，以上决议有效。

　　全体股东签字盖章

　　20xx年xx月xx日

股东会决议6

______公司(以下简称公司)股东于__年__月__日在公司会议室召开了股东会全体会议。

　　本次股东会会议于__年__月__日通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

　　本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。

　　出席会议的股东为持有公司100%的`股权，会议合法有效，由公司总经理__主持。

　　本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定,全体股东一致同意如下决议：

　　1：本公司清算组出具的清算报告已经公司股东会审议确认。清算报告内容不含虚假成分，如有虚假，全体股东愿承担一切法律责任。

　　2：本公司于xx年x月x日在《xx商报》刊登注销公告至今已满45天，符合法定期假。

　　3：自即日起30日内由清算组向黄岩工商局办理公司注销登记手续。

盖章及签署：

　xx年x月x日

股东会决议7

_______________________公司股东会决议

　　会议时间：____________________________

　　会议地点：____________________________

　　召集人：______________________________

　　主持人：______________________________

　　应到股东________名，实际到会股东________名，代表全体股东100%表决权。

　　本次股东会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的程序召开，全体股东就组建有限公司事宜一致通过如下决议：

　　(l)公司名称：____________________________

　　公司注册资本________万元，公司股东为___________________________

　　(3)公司经营范围：_________________________________________________

　　(4)通过公司章程;

　　(5)公司不设董事会，只设执行董事一名，选举(或：指定、委派)________ 为执行董事;

　　(6)公司不设监事会，只设监事一名，选举(或：指定、委派)________ 为监事;

　　(7)指定本公司拟任员工________(或者：委托中介代理机构________)办理本公司登记事宜。

　　全体股东盖章(非自然人股东)或签名(自然人股东)：

　　____年____月_____日

股东会决议8

　　本公司于_____年_____月_____日召开了股东会会议，会议地点为公司会议室。

　　经研究决定，我公司同意为公司向借款人民币__________元整(￥__________元)提供不可撤销的，连带的'保证责任,我公司自愿以全部资产和股权提供担保。本决议符合我公司章程的规定，表决结果合法、有效。

　　特此决议。

　　股东成员签字并按手印：__________

　　(公章)

　　_____年_____月_____日

股东会决议9

　　会议时间：20xx年7月28日

　　会议地点：填写公司注册地址

　　会议性质：临时会议

　　会议通知情况：本次股东会已于25日前以书面方式通知全体股东到会股东情况：股东张三、李四共计2人，全部到会

　　本次股东会由股东张三召集和主持，会议就设计新公司有关事宜，经全体股东协商同意，形成如下决议：

　　一、审议通过了《邯郸**网络科技有限公司章程》。

　　二、同意公司注册资本为人民币20万元，股东出资情况为：

　　张三以货币出资10万元，占注册资本的50%

　　李四以货币出资10万元，占注册资本的50%

　　三、同意公司住所为：填写公司注册地址

　　四、选举张三为公司执行董事(法定代表人)，选举李四为公司监事，任期三年，任期届满，可连选连任，聘任张三为公司经理。经审查，以上人员符合有关法律、法规规定的.任职资格。

　　五、委托张三同志到公司登记机关办理公司注册登记事宜。

　　以上决议，持赞同意见股东所代表的股份数为100%。

股东签字(盖章)：

　　二〇xx年七月二十八日

股东会决议10

　　首次股东会决议X有限公司首次股东会于年月日在公司办公室(地点)召开。本次会议召开的时间和地点，已于15日前 (口头、电话、传真、电子邮件、邮寄、公告或其他)方式通知了全体股东。代表公司X %的'股东参加了会议。

　　会议由出资最多的股东召集主持。经代表公司表决权的X%股东同意，会议审议通过如下事项：

　　1、审议通过公司章程。

　　2、决定设立执行董事，选举xxx为公司执行董事兼经理。

　　3、决定只设监事1名，选举 xx 为公司的监事。

　　4、确定了股东出资方式及缴纳期限(注册资本分期缴付的，具体说明)，与股东会一致同意以货币出资XX万元，共同以货币出资XX万元，并于 X年X月X日前足额缴纳完毕。

　　5、其他事项：

　　股东(法人)盖章、(自然人)签字：

股东会决议11

　　出质人(以下称甲方)：__________

　　质权人(以下称乙方)：__________

　　为确保甲、乙双方签订的(以下简称主合同)的履行，甲方以其持有的公司的股权作质押，经双方协商一致，就合同条款作如下约定：

　　一、本合同所担保的债权为：乙方依主合同向甲方发放的总金额为人民币(大写)_____________________________元整的借款，借款年利率为，借款期限自__________年__________月__________日至__________年__________月__________日

　　二、质押合同标的.：为甲方持有的公司的股权，金额为(大写)：__________元。(小写：￥__________)

　　三、因甲方公司为独立股东，甲方法定代表人签章即视同具备法定效力。且甲方没有设立或允许设立任何担保权利，并且在质押期间甲方已经并将在任何时候享有对所有质押股权的合法所有权，如在本协议签订生效后甲方在质押股权上设定任何新的权利，乙方具有优先足额受偿权。

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　时间：_________

股东会决议12

　　__年__月__日我公司召开股东会，会议就本公司向借款事项进行研究，并达成如下决议：

　　一、全体股东一致同意本公司向借款___整（小写：）。借款的具体事宜以编号为：借款合同为准。

　　二、全体股东一致同意就本公司的该项借款承担连带担保责任。

　　股东签字：

　　单位：（签章）

　　__年__月__日

股东会决议13

　　本次会议无新提议案提交表决。本次会议无否决或修改提案的情况。__________________公司_______年临时股东大会于__________年_________月________日在__________召开。

　　出席会议的股东及股东代表____名，代表股份______股，占公司股份总额的______%，符合《中华人民共和国公司法》和《___________________公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长______先生主持。

　　会议以记名投票方式选举了公司第二届董事会董事和第二届监事会监事。

　　一、选举公司第二届董事会成员（采用累积投票方式：每个股东的票数为所持股数乘以董事候选人人数）

　　1、选举______女士为公司第二届董事会成员________票同意，占与会有表决权股份总票数的100%；0票反对，占与会有表决权股份总票数的0%；0票弃权，占与会有表决权股份总票数的0%。

　　2、选举______先生为公司第二届董事会成员________票同意，占与会有表决权股份总票数的100%；0票反对，占与会有表决权股份总票数的0%；0票弃权，占与会有表决权股份总票数的0%。

　　3、选举______先生为公司第二届董事会成员________票同意，占与会有表决权股份总票数的'100%；0票反对，占与会有表决权股份总票数的0%；0票弃权，占与会有表决权股份总票数的0%。

　　4、选举______先生为公司第二届董事会成员________票同意，占与会有表决权股份总票数的100%；0票反对，占与会有表决权股份总票数的0%；0票弃权，占与会有表决权股份总票数的0%。

　　5、选举__________先生为公司第二届董事会成员________票同意，占与会有表决权股份总票数的100%；0票反对，占与会有表决权股份总票数的0%；0票弃权，占与会有表决权股份总票数的0%。……

　　二、选举公司第二届监事会成员

　　1、选举______先生为公司第二届监事会成员________票同意，占与会有表决权股份总票数的100%；0票反对，占与会有表决权股份总票数的0%；0票弃权，占与会有表决权股份总票数的0%。

　　2、选举____先生为公司第二届监事会成员________票同意，占与会有表决权股份总票数的100%；0票反对，占与会有表决权股份总票数的0%；0票弃权，占与会有表决权股份总票数的0%。

　　3、选举______先生为公司第二届监事会成员________票同意，占与会有表决权股份总票数的100%；0票反对，占与会有表决权股份总票数的0%；0票弃权，占与会有表决权股份总票数的0%。

　　_________________________律师事务所_________________________律师到会见证并出具见证意见书：认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　特此公告

_____________公司董事会

　　_________年_______月_________日

股东会决议14

　　公司于_____________年__________月__________日在_______________(一般为公司注册地址)召开第__________届第__________次股东会议，应到股东__________人，实到股东__________人，为__________代表__________%表决权，符合法定要求。会议由_______________主持，股东依照章程通过有效决议如下：

　　1、变更名称：_________________变更后为__________

　　2、变更住所：_________________变更后为__________

　　3、变更法定代表人：_________________变更后为__________

　　4、变更注册资本：_________________变更后为__________

　　5、变更经营范围：_________________变更后为__________

　　6、变更股东股权：_________________股东__________将其在本公司的`__________%股权__________万元出资转让给_______________;股东_______________将其在本公司的_______________%股权__________万元出资转让给__________;股东__________将其在本公司的__________%股权__________万元出资转让给__________;变更后为股东__________出资额__________万;股东__________出资额__________万;股东__________出资额__________万。

　　决议人：_________________

　　日期：_________________

股东会决议15

　　根据《公司法》及公司章程，_____________________(以下称“公司”)于________年________月________日以书面等形式通知了公司全体股东于________年________月________日在____________召开股东会，出席本次会议的`股东共_____人，代表公司股东_______的表决权，所作出决议经公司股东表决权的_______通过，符合《公司法》及公司章程。决议事项如下：

　　因公司从设立至今，未进行实际经营活动，同意公司解散，并对公司进行注销.

　　股东：_______________

　　________年________月________日

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