会议决议书

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会议决议书优秀【9篇】

会议决议书1

  服饰有限公司股东会决议

会议决议书优秀【9篇】

  一、时间:年八月二十九日

  二、地点:公司会议室

  三、召集人:

  参加人:、雷(老股东)

  殷开敏(新股东)

  四、会议内容:

  经全体股东讨论,一致通过如下决议:

  1、一致同意吸收殷开敏为公司新股东。

  2、一致同意辞职申请,并免去在公司担任的执行董事兼经理职务。选举殷开敏为公司执行董事(即法定代表人),任期三年;聘任殷开敏为公司经理,任期三年。

  3、一致同意免去雷监事职务;选举为公司监事,任期三年。

  4、一致同意将所持公司49%的.股权即4.9万元出资(该股权未作任何抵押和担保)以货币方式转让给殷开敏。

  5、一致同意雷将所持公司50%的股权即5万元出资(该股权未作任何抵押和担保)以货币方式转让给殷开敏。

  6、变更后各股东出资情况如下:殷开敏以货币方式出资9.9万元,占公司99%股权;以货币方式出资0.1万元,占公司1%股权。

  7、一致同意雷退出股东会。

  8、公司其他情况不变。

  9、一致通过公司章程修正案。

  五、本次决议作为本公司股东会决议存档。

  股东签名:

  二0xx年八月二十九日

会议决议书2

  会议时间:20xx年3月20日

  会议地点:(公司会议室)

  会议性质:临时股东会议

  参加会议人员:

  1、原(全体)股东(或者股东代表):、。

  2、新增股东(或股东代表):、。(无新股东的,删除该项)

  (可以补充说明:会议通知情况及到会股东情况)

  会议议题:协商表决本公司 事宜。

  根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程,本次股东会由公司董事会召集,董事长主持会议。经与会股东协商,(一致)通过如下决议:

  一、同意公司原股东 将所持有公司%股权出资额为 万元人民币以 万元人民币的价格转让给(新)股东 。(若转让给新股东且原股东未全部到会,应注明:原股东、放弃优先受让权。)

  股权转让后,现有股东出资情况如下:

  1、股东 ,认缴注册资本 万元人民币,占注册资本%;实缴注册资本 万元人民币。

  2、股东 ,认缴注册资本 万元人民币,占注册资本%;实缴注册资本 万元人民币。

  3、…………

  二、同意将公司名称变更为X有限公司。

  三、同意将公司住所由 变更为 。

  四、同意将公司经营范围由变更为 (以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准;涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关审批的为准)。

  五、公司董事、监事(、经理)的任免决定:

  1、因上一届董事、监事、法定代表人任期届满,股东会重新选举新一届的董事、监事、法定代表人。同意免去、董事职务,同意免去、监事职务;选举、为新董事,继续选举原董事会成员、担任新一届董事会董事,公司新一届董事会成员由、组成;选举、为新监事,继续选举原监事会成员担任新一届监事会的监事,公司新一届监事会成员由、和职工代表出任的监事、组成。(注:本项内容供设董事会、监事会且任期届满的有限公司使用)

  2、因上一届董事、监事、经理任期届满,股东会重新选举新一届的董事、监事、经理。同意免去执行董事职务,同意免去监事职务,同意免去经理职务;本公司由、组成新股东会,选举(或聘任)为执行董事,选举(或聘任)为监事,选举(或聘任)为本公司经理。(注:本项供设执行董事、监事且任期届满的有限公司使用)

  3、同意免去、董事职务,增补、为公司董事;免去、监事职务,增补、为公司监事。(注:本项内容供设董事会、监事会但任职期限未满的有限公司)

  4、同意免去执行董事职务,重新选举为公司执行董事;免去监事职务,重新选举为公司监事;免去经理职务,重新聘用为公司经理。(注:本项内容供设执行董事、监事但任职期限未满的`有限公司)

  六、同意公司的注册资本由 万元人民币增加(减少)至 万元人民币。本次增加(减少)的注册资本 万元人民币,其中由原股东A 增加(减少)出资 万元人民币,原股东B 增加(减少)出资 万元人民币,新股东C 出资 万元人民币。本次增加(减少)注册资本后公司各股东出资及出资比例如下:

  1、股东 出资额 万元人民币,占注册资本 %;

  2、股东 出资额 万元人民币,占注册资本 %;

  3、股东 出资额 万元人民币,占注册资本 %。

  七、同意公司实收资本由 万元人民币增加(减少)至 万元人民币。本次增加(减少)的实收资本 万元人民币,其中由原股东A 增加(减少)出资 万元人民币,原股东B 增加(减少)出资 万元人民币,新股东C 出资 万元人民币。

  八、同意公司类型由 变更为 。

  九、同意公司股东()的名称(或者姓名)变更为()。

  十、同意公司营业期限延长至 年 月 日。

  十一、同意公司因营业期限届满(或合并、分立,或其他原因),拟予以解散,并成立清算组,其成员由、组成,其中由()担任组长、由()担任副组长。(注:本条款仅限于公司拟解散终止生产或经营活动而制定)

  十二、其它需要决议的事项请逐项列明: 。

  十三、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款,附同意通过的公司《章程修正案》(或者新《章程》)。

  原股东签字、盖章: 新增股东签字、盖章:

  (无新股东的,删除该项)

  (自然人股东签字、非自然人股东盖章)

  X有限公司

  200X年XX月XX日

会议决议书3

  我合伙于__________年__________月__________日根据合伙章程召开合伙人会,应到合伙人四名__________,实到合伙人四名,会议做出如下决议:

  一、决议已成立武汉__________店,目前为目没有其它店和实体。

  二、四个合伙人,合伙注册资本为__________万元,__________35%、__________20%、__________20%、__________20%,四个合伙人为__________店的发展分别作出如下投资额:__________万元、__________万元、__________万元、__________万元(详见__________店帐目),这些投资用于__________店的租赁和装修费用(全部已经开支),__________店经营权交由__________全权负责(另分干股10%),目前按照惯例每月财务报表,由四个合伙人签字,先按__________40%、__________30%、__________30%月月分红或承担亏损,一式五份,四个合伙人各执一份,合伙保存一份。

  三、四个合伙人的股份和投资款,不得对外转让、赠与,不得要退还投资款。四个合伙人均不得委托他人参与合伙及__________店的经营与管理。如发生继承事宜,在本决议成立的十年以内,合伙人的继承人只是享受股份,按投资款比例的`享受分红或承担亏损,但不能参与合伙及__________店的经营和管理,不得要求退还投资款。

  四、四个合伙人本人及配偶、子女等对外的债权、债务,不得影响合伙及__________店的正常经营。如出现合伙人的债权人主张权利,由过错合伙人赔偿合伙和其它三个合伙人的全部损失。

  特此决议!

  与会合伙人签名盖章:__________

  __________年__________月__________日

会议决议书4

  根据<公司法>及本公司章程的有关规定,____________股份有限公司董事会会议于____年____月____日在______________召开。出资最多的'发起人已于会议召开____日前以________________方式通知全体董事,应到会董事__________人,实际到会董事__________人。会议由出资最多的发起人主持,形成决议如下:

  一、选举___________为公司董事长。

  二、聘任___________为公司经理。

  以上事项表决结果:同意__________人,占董事总数__________%

  不同意________人,占董事总数__________%

  弃权__________人,占董事总数__________%

  与会董事签字:

  ______年______月______日

会议决议书5

  根据本公司章程规定,公司于_____________年__________月__________日在_______________(一般为公司注册地址)召开第__________届第__________次股东会议,应到股东__________人,实到股东__________人,为__________代表__________%表决权,符合法定要求。会议由_______________主持(一般由出资数额最多的股东主持),股东依照章程通过有效决议如下:

  1、变更名称:_________________变更后为__________

  2、变更住所:_________________变更后为__________

  3、变更法定代表人:_________________变更后为__________

  4、变更注册资本:_________________变更后为__________

  5、变更经营范围:_________________变更后为__________

  6、变更股东股权:_________________股东__________将其在本公司的__________%股权__________万元出资转让给_______________;股东_______________将其在本公司的`_______________%股权__________万元出资转让给__________;股东__________将其在本公司的__________%股权__________万元出资转让给__________;变更后为股东__________出资额__________万;股东__________出资额__________万;股东__________出资额__________万。

  7、变更营业期限:_________________变更后为至__________年__________月__________日。

  8、变更执行董事或董事会成员:_________________变更后为__________、__________、__________。

  9、变更监事或监事会成员:_________________变更后为__________、__________、__________。

  10、变更经理:_________________变更后为__________。

  11、同意修改后公司章程或公司章程修正案。

  决议立即生效。并委托(指定)给__________;办理本公司变更登记事宜。

  自然人股东签名:_________________

  法人股东盖章:_________________章

  __________年__________月__________日

会议决议书6

  出席会议股东:______________、_______________、_______________

  根据《公司法》及公司章程,_______________有限公司

  公司于________年________月________日在________会议室召开股东会,

  出席本次会议的股东共________人,代表公司股东100%的表决权,

  所作出决议经公司股东表决权的.100%通过,

  决议事项如下:

  1、同意变更公司经营范围为:__________________

  2、同意委托________作为本公司变更登记注册手续具体经办人。

  3、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。

  全体董事签名:_________________

  ________________有限公司

  ________年________月________日

会议决议书7

  时间:X年XX月X日

  地点:公司会议室

  应到人数:X人

  实到人数:X人

  主要议事:

  经某公司全体股东协商,一致同意作出如下决议:

  一、同意转让在某公司X%(出资额为人民币X万元)的股权给,同时不再享有相应的权利和承担义务。

  二、其他事项不变。

  全体股东签字:

会议决议书8

  时间:_____年_____月_____日

  地点:_____公司会议室

  会议性质:首次

  通知状况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式,于_______年_______月_______日送达各位董事,_____位董事全体到会,无董事弃权状况。

  本次董事会会议由_____召集和主持。

  资料:______________________________

  ___________________________________。

  经全体董事讨论一致同意如下决议:

  一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人),

  二、聘任_____为公司总经理。

  以上任期为三年,自公司登记机关核准之日起生效。

  全体董事签字盖章:

  _____年_____月_____日

会议决议书9

  会议时间:xxx年xx月xx日

  会议地点:xxxx

  会议性质:首次股东会议

  会议通知方式:本次股东会议已于会议召开15日前通知全体股东

  股东到会情况:共计两个股东全部到会

  会议由出资最多的股东xxx召集并主持,会议决议如下:

  一、确定了公司名称为:xxxx

  一、确定了本公司股东人数由xxx、xxx两人组成;

  二、决定本公司的注册资本为1000万元(实收资本1000万元)。其中:出资xxxx万元,占注册资本的'xx%;出资xx万元,占注册资本的xx%;

  三、公司的经营范围:向房地产企业投资。

  四、制定并通过了公司章程;

  五、公司不设董事会,选举为本公司执行董事(法定代表人),选举为本公司监事,聘任为本公司经理(执行董事兼任)。董事、监事、经理任期均为三年,连选或连聘可以连任。

  六、经审查,以上人员均符合法律、法规规定的任职资格。

  七、公司成立后,五日内向股东发出资证明书

  八、同意委托xxx前往市工商局办理本公司设立登记。

  以上决议,全体股东100%通过。

全体股东签字:xxx

  xxxx年xx月xx日

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