股东大会决议书

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股东大会决议书【合集5篇】

股东大会决议书1

  会议时间:_________________

  会议地点:_________________

  出席会议股东(董事):_________________

  有限公司股东(董事)会第_________________次会议于_________________年_________________月_________________日在_________________召开。出席本次会议的股东(董事)  _________________人,代表_________________%的股份,所作出决议经出席会议的股东所持表决权的.半数以上通过。

  根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过:

  一、同意更换董事长……

  二、同意修改章程……

  三、同意变更住所……

  (其他需要决议的事项请逐项列明)

  股东(董事)签名:____________________________________________________________________

  _________________年_________________月_________________日

股东大会决议书2

  XX有限公司第_______届第_______次股东会决议时间:_______年_______月_______日地点:______________参会股东人员:______________议程:经股东会一致同意,形成决议如下:

  1、(变更名称):同意(企业名称)变更名称为有限公司。

  2、(变更住所):______________

  3、(变更经营范围):______________

  4、(变更法定代表人):______________

  5、(变更董事):______________

  6、(变更监事):______________

  7、(转让出资):同意股东在(企业名称)的货币(或实物、非专利技术等)出资_______万元转让给(股东名称)。8、(增加股东):同意增加新股东。

  9、(增减注册资本)同意增加(或减少)注册资本_______万元、由股东增加(或减少)出资_______万元、新股东出资_______万元。(减少注册资本要求股东按出资比例同比例减少)

  10、(变更经营期限):______________

  11、(变更出资方式):同意股东在(企业名称)设立时实物出资万元变更为货币出资_______万元。

  12、(财产转移):同意股东在(企业名称)设立时实物出资_______万元转移到公司财产内计入公司会计科目。

  13、(设立分公司):同意设立分公司名称为。

  14、(公司注销):依据<公司法>规定,经公司股东会讨论通过,决定注销本公司,并自即日起由、组成清算组,同时指定为清算组负责人,待清算后报股东会确认。(清算组成员须是股东会成员)

  15、(注销确认报告):根据<公司法>规定,本公司清算组成员、对公司财产、物品、债权、债务等情况进行逐一清理之后,现已将清算报告上报股东会成员研究,经全体股东会成员研究一致予以确认。

  16、(修改章程):同意修改(企业名称)章程。

  全体股东签字:______________(法人股东加盖公章并由法定代表人签字,自然人股东亲笔签字)

股东大会决议书3

  _____________公司(以下简称公司)股东于____年__月__日在________________召开了____股东会全体会议。

  本次股东会会议于_____年__月____日以_____通知全体股东到会参加会议,符合《公司法》及公司章程的有关规定。

  本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。

  股东会确认本次会议已依照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。

  出席会议的股东为_________________________公司和_______公司,持有公司100%的股权,会议合法有效。

  会议由公司董事长____先生主持。

  本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的`有关规定。

  会议就_________________________________事宜以的方式一致同意如下决议:

  一、

  二、

  盖章及签署:

  注意事项:

  1、《公司法》第38条规定,经股东以书面形式一致同意,可以不召开股东会会议直接作出决定,并由全体股东在决定文件上签名、盖章。

  2、《公司法》第39条规定,首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持。

  通常情况由董事长召集并主持,特殊情况(见41条)由副董事长、推举董事代表、监事会、股东等召集并主持。

  3、《公司法》第44条规定,修改公司章程、增加或减少注册资本的决议,以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议,必须经三分之二以上表决权的股东通过。

股东大会决议书4

  经《_________________有限公司》 (以下简称公司)股东会研究决定变更公司股东,股东将其持有的占公司注册资本0.504%的股权(即人民币0.5万元)转让给股东,股东将其持有的占公司注册资本0.504%的股权(即人民币0.5万元)转让给股东,变更后的.股东姓名﹑出资额及出资时间为:

  1、货币出资98.7万元,第一次出资46.7万元,于_________________年6月24日到位,第二次出资15万元,于_________________年6月24日,第三次出资37万元,于_________________年6月26日到位;

  2、货币出资0.5万元,于_________________年6月24日到位。

  股东同意修改公司章程,转让前后,公司的债权债务

  按法律规定承担责任.

  股东签字:__________________________________

  _________________有限公司

  _________________年_________________月_________________日

股东大会决议书5

  ______________________________(公司名称)于_________________年_________________月_________________日召开首次股东会会议。

  本次股东会由出资最多的股东召集和主持。会议一致通过并决议如下:

  一、通过公司章程。

  二、选举__________为公司执行董事,聘任_________为公司经理;根据章程规定,_________为公司法定代表人。

  三、选举___________为公司监事。

  股东:________________________________________________________________________________________________________________________________________(自然人签字、非自然人盖章)

  _________________年_________________月_________________日

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