股东会通知书

时间：2022-04-18 20:14:01 通知我要投稿

股东会通知书（精选11篇）

　　在日常生活和工作中，我们都跟通知有着直接或间接的联系，通知是上级机关向下级机关传达指示、批转下级机关的公文、转发上级机关和不相隶属机关的公文，布置工作与周知事项时所用的一种下行公文。你知道通知怎样才能写的好吗？以下是小编精心整理的股东会通知书，仅供参考，大家一起来看看吧。

股东会通知书（精选11篇）

　　股东会通知书篇1

　　鉴于将依法整体变更为，兹定于20xx年12月10日召开创立大会暨第一次股东大会，现将本次会议议题及基本情况通知如下：

　　一会议基本情况

　　1、会议召集人：公司执行董事;

　　2、会议召开时间：20xx年12月10日上午9：00;

　　3、会议召开地点：

　　4、会议召开方式：现场会议;

　　5、会议表决方式：股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决;

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于筹建工作的报告》;

　　2、审议《关于设立费用的报告》;

　　3、审议《章程》;

　　4、审议《关于组建有限公司第一届董事会的议案》;

　　5、审议《关于选举股份有限公司第一届董事会董事的议案》;

　　6、审议《关于组建股份有限公司第一届监事会的议案》;

　　7、审议《关于选举第一届监事会非职工监事的议案》;

　　8、审议《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》;

　　9、审议《对外投资管理制度》、《关联决议决策制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理办法》;

　　10、审议

　　11、审议《关于在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》;

　　12、审议《关于授权董事会办理股份公司设立及注册登记等相关事宜的议案》;

　　13、审议《关于授权董事会办理股份公司在全国中小企业股份转让系统挂牌相关事宜的议案》;

　　14、需要审议的其他事项。

　　三、出席会议的对象

　　1、全体发起人股东及授权委托代理人，该代理人不必为公司股东;

　　2、股份公司第一届董事会候选人、第一届监事会股东代表监事候选人、第一届监事会职工代表监事

　　四、参加会议登记办法

　　1、登记时间：公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。符合出席会议的参会人员请于20xx年12月10日上午：00前在会场签到。

　　2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示委托人身份证复印件、本人身份证和授权委托书。

　　五、其他事项

　　1、本公司联系方式联系人：联系电话：联系地址：联系邮编：

　　2、参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。

　　特此通知!

　　xxxx年xx月xx日

　　股东会通知书篇2

　　致：公司股东：我公司定于年月日召开临时股东会，现将本次会议议题及基本情况通知如下：

　　一、本次会议基本情况

　　会议时间：xxxx年xx月xx日

　　会议地点：xxxxxxx

　　主持人：

　　召开方式：现场会议、现场投票表决

　　二、会议议题

　　特别决议案：关于公司增加注册资本的议案

　　三、其他事项

　　1、联系人：

　　2、联系电话：

　　3、传真：

　　以下无正文。

　　xxxxx公司

　　xxxx年xx月xx日

　　股东会通知书篇3

股东会通知时间：

　　公司在计算起始期限时，不包括会议召开当日，但包括通知当日。若19号召开临时股东大会，最迟应该在4号发出通知。

　　有限责任公司是15天（公司法42条），但章程或全体股东另有约定的从其约定。

　　股份有限公司正式股东大会是20天，临时股东大会是15天（公司法103条）。

　　股东会通知书篇4

公司各位股东：

　　根据工商局的建议，公司董事会决定：于20xx年7月22日上午九时，在公司会议室召开临时股东大会。大会就20xx年《公司增加注册资本的议案》进行重新表决。请各位股东亲自或委托代理人准时参加表决。逾期不参加，将视为放弃对本次议案的股东表决权，公司将按当天实际表决情况，形成大会决议，办理相关手续。

　　南阳市xxxx服务有限责任公司

　　二〇xx年六月二日

　　股东会通知书篇5

　　关于召开XXX有限责任公司20xx年第一次股东会的通知经公司董事会研究，定于20xx年7月日(星期)以现场方式召开本公司20xx年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　(一)召开时间20xx年7月日上午九时正，会议时间预计为半天。

　　(二)召开地点

　　(三)召集人本次会议由本公司董事会召集

　　(四)召开方式本次会议采用现场投票的召开方式

　　(五)会议主持人本次会议主持人为公司董事长XXX先生

　　二、会议出席人本次会议的出席对象为公司全体股东、公司董事、监事、高级管理人员。

　　三、会议主要议程审议《公司章程修正案议案》

　　四、注意事项

　　(一)自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证;委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。

　　(二)法人股股东应由法定代表人或者法定代表人授权的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和法人股股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　五、联系方式联系人：电话：手机：传真：

　　特此通知!

　　XXXXXX有限责任公司

　　20xx年7月日

　　股东会通知书篇6

　　XXXXXXXX有限公司20xx年第XXX股东会会议通知尊敬的股东：您好!经公司董事会商定，于20xx年五月XX日在XXXXXXXXXXXX(地址)召开XXXXXXXX有限公司20xx年第XXX次股东会会议，现将有关事项通知如下：

　　一、会议基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议主持人：公司董事长XX先生

　　3、会议召开时间：20xx年5月XX日(星期X)上午9：00会议方式：现场会议

　　4、会议表决方式：股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决

　　5、会议召开地点：XXX(地址)

　　6、出席会议人员：

　　(1)公司全体股东或其委托代理人;

　　(2)公司董事、监事;

　　7、列席会议人员：

　　(1)公司高级管理人员列席会议

　　(2)本公司聘请的XXX律所事务所律师：XXX。(或者将二者融合写为与会人员)

　　二、会议审议事项

　　1、《公司20xx年度董事会工作报告》;

　　2、《公司20xx年度监事会工作报告》;

　　3、《公司20xx年度财务决算方案》;

　　4、《公司20xx年度财务预算方案》;

　　5、《公司20xx年度利润分配报告》。

　　三、参加会议登记办法：

　　1、登记时间：公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。符合出席会议的参会人员请于20xx年5月XX日上午9：00前在会场签到。

　　2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。法人股东应由法定代表人或法定代表人授权的代理人出席会议;法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的'有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书;非法人组织股东应由其执行事务合伙人或执行事务合伙人授权的代理人出席会议，执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和非法人组织股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

　　3、登记地点：XXXXX(地址)

　　4、联系人：XXX

　　联系电话：186-XXXX-XXXX

　　四、附件(授权委托书)

　　XXX有限公司

　　20xx年4月XX日

　　股东会通知书篇7

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　一、会议召开基本情况

　　(一)股东大会届次

　　本次为xxxx年度股东大会

　　(二)召集人

　　本次股东大会的召集人为董事会。

　　(三)会议召开的合法性、合规性

　　本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序

　　(四)会议召开日期和时间

　　开始时间：xxxx年5月15日上午9点30分

　　结束时间：xxxx年5月15日上午11点30分

　　(五)会议召开方式：现常

　　(六)出席对象

　　1、股权登记日持有公司股份的股东。

　　本次股东大会的股权登记日为xxxx年5月12日。股权登记日下

　　午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

　　3、本公司聘请的律师

　　(七)会议地点：公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　(一)审议《xxxx年度董事会工作报告的议案》

　　(二)审议《xxxx年度监事会工作报告的议案》

　　(三)审议《xxxx年度独立董事述职报告的议案》

　　(四)审议《xxxx年年度报告及其摘要的议案》

　　(五)审议《xxxx年度财务审计报告的议案》

　　(六)审议《xxxx年度财务决算报告的议案》

　　(七)审议《xxxx年度利润分配预案的议案》

　　(八)审议《xxxx年度预算报告的议案》

　　(九)审议《关于长春高斯达生物科技集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》

　　(十)审议《关于前期会计差错更正的议案》

　　(十一)审议《关于续聘xxxx年度审计机构的议案》

　　(十二)审议《关于追认子公司岳阳娇缘可医疗器械有限公司出资设

　　立长沙娇缘可医疗器械有限公司的议案》

　　三、会议登记方法

　　(一)登记方式

　　(1)法人股东出席人持法定代表人资格证明书、法人授权委托书、法人营业执照复印件、股东账户卡及出席人身份证原件、复印件办理登记手续;(2)自然人股东须持本人身份证及股东账户卡原件、复印件;授权委托代理人持本人身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡原件办理登记手续。

　　(二)登记时间:xxxx年5月15日9点

　　(三)登记地点

　　公司会议室

　　四、其他

　　(一)会议联系方式

　　会议联系人:xxx

　　联系电话：xxxxxxxxxx

　　(二)会议费用：参加会议股东的食宿及交通费自理。

　　五、备查文件目录

　　第x届董事会第xx次会议决议

　　xxxx生物科技集团股份有限公司

　　董事会

　　xxxx年4月25日

　　股东会通知书篇8

xxxx：

　　根据《中华人民共和国公司法》和《xxxx渔业发展有限公司章程》的有关规定及本公司面临的现实情况，经公司法定代表人及执行董事易强提议召开xxxx年第一次股东会会议，现将会议有关事项通知如下：

　　一、会议时间：xxxx年4月6日上午10：00

　　二、会议地点：xx市xx路xx锦鸿温泉花园酒店贵宾楼V1栋会议室。

　　三、会议议题：

　　1、是否引入新的投资者共同合作开发公司项目。

　　2、其他事项。

　　四、对会议议题及讨论的其他事项做出股东会议决议。

　　请各位股东根据本通知准时出席会议，本人确实不能出席(参加)的，可委托他人参加本次会议，股东委托他人或委派代表参加本次会议的，应出具授权委托书。本人不出席，也不委托他人或委派代表参加会议的，视为对公司议定事项投弃权。

　　特此通知!

　　xxx渔业发展有限公司

　　xxxx年x月xx日

　　股东会通知书篇9

各位股东会成员:

　　根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况,现决定于年月日时在会议室召开股东会会议,具体事项:

　　一、会议时间、地点:

　　1、会议时间:

　　2、会议地点:

　　二、主要议题:

　　1、xxx

　　2、xxx

　　以上议案已由公司年月日董事会审议通过。

　　三、会议出席对象:

　　1、本公司董事、监事及高级管理人员;

　　2、截止年月日转让交易结束后,登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。

　　3、其他相关人员。

　　四、会议登记事项:

　　1、登记时间:

　　2、登记地点:

　　3、登记方法:请出席本次大会的股东或其委托代理人请按本通知办理出席会议登记手续(传真或信函亦可办理)。在办理出席会议登记手续时,个人股股东请持本人身份证和持股凭证,委托代理他人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书和持股凭证;法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证,委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

　　4、出席本次会议的所有股东凭会前审核换发的出席证参加会议。

　　五、其它事项:

　　1、会议联系方式:

　　联系人:

　　电话:

　　2、本次会议会期天,出席者交通、食宿费用自理。

　　请届时按时参加。

　　特此通知。

　　xxxx公司董事长

　　xxxx年xx月xx日