董事会会议通知（精选11篇）
在社会一步步向前发展的今天，我们用到通知的地方越来越多，通知的种类比较多，根据其不同的作用可主分为转文性通知、指示性通知、事务性通知、任免通知等。相信很多朋友都对写通知感到非常苦恼吧，下面是小编收集整理的董事会会议通知，欢迎阅读与收藏。
董事会会议通知 篇1
各位董事及相关人员:
经研究，公司决定召开董事会会议。现将会议相关事项通知如下:
一、参会人员:公司各董事。各监事、副总经理孙xxx、总公司各部室负责人、各分公司经理、销售站点负责人，各分公司可派2-4人列席会议。
二、会议时间:xxxx年5月23日上午9:00
三、会议地点:公司三楼会议室
四、会议内容:审议《深化内部改革实施细则》
五、注意事项:
1、请携带《深化内部改革实施细则》(讨论稿);
2、请各参会人员合理安排工作时间，确保准时到会，无特殊情况不得请假。
特此通知。
泸xxx物资有限公司
xxx年五月十七日
董事会会议通知 篇2
各位董事会成员、监事会主席:
根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况,现决定于 年 月 日 时在 会议室召开董事会会议,具体事项:
一、会议时间、地点:
1、会议时间:
2、会议地点:
二、主要议题:
1、xxx
2、xxx
三、会议出席对象:
四、会议登记事项:
1、登记时间:
2、登记地点:
3、登记方法:
五、其它事项:
会议联系方式:xxx
联系人:xxx
电话:xxx
请届时按时参加。
特此通知。
xxx
年 月 日
董事会会议通知 篇3
尊敬的田xx董事长、朱xx副董事长、所xxx副董事长并各位董事及相关成员:
因公司经营决策需要，召开山xx电教育传媒有限公司第一届二次董事大会，现将有关事宜通知如下:
1、时间:xxxx年5月23日上午九时。
2、地点:xx市建设南路25号，xxxx书店集团有限公司xxxx大酒店四楼会议室。
3、会议内容:
一、向山xx电教育传媒有限公司董事会汇报公司各项经营手续办理情况。
二、向董事会汇报xx华电公司的发展战略。
三、讨论审议xx华电公司经营项目及经营产品。
四、讨论审议山xx电公司组织构架。
五、审议山xx电公司岗位职责。
六、审议山xx电公司绩效考核与薪酬分配方案。
七、确定山xx电公司三项费用。
八、审议通过山xx电教育传媒有限公司第二次董事会会议相关事宜。
专此致函。
山xx电教育传媒有限公司
xxxx年五月二十一日
董事会会议通知 篇4
尊敬的各位董事：
根据公司章程规定和实际经营情况，经与董事会成员协商，定于20xx年3月27日上午九点在安华发展大厦七层会议室以现场会议方式召开公司第二届董事会第二次会议，会议主要议题：
一、讨论决定公司高级管理人员聘任；
二、审议批准公司财务管理制度；
三、审议批准公司总经理办公会议事规则；
四、审议制订公司本级20xx年度财务预算方案；
五、审议批准《关于天津蓟县东后子峪矿区治理及湖北十堰矿产资源开发项目投资方案》。
特此通知！
xxx集团有限公司
董事会会议通知 篇5
xx：
根据董事xx的.提议，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，现决定于20xx年7月7日10时在公司会议室召开青岛xx铅笔有限公司临时董事会会议，主要议题：
1、关于公司法定代表人任免事项
2、关于公司经理任免事宜。若到时未出席，视为对董事会决议的认可。
特此公告
董事：xx
20xx年6月17日
董事会会议通知 篇6
尊敬的陈xx董事：
xx市xx农村信用联社股份有限公司定于20xx年4月25日上午9：00在xx联社四楼会议室召开第一届董事会第二次会议，请您准时参会。
会议议程：
1、通过监票人、计票人、唱票人人选;
2、通过崔文霄副主任、孙昉晖董事会秘书拟任人的决议;
3、通过董事会各专门委员会机构设置及人员构成方案的决议;
4、审议通过20xx年业务经营计划、监管指标(草案);
5、通过《xx市矿区农村信用联社股份有限公司职能部门设置和职责分工》(修订案)的决议;
6、审议通过20xx年财务预算方案(草案);
7、审议通过20xx年度利润分配方案(草案);
8、通报20xx年1季度经营情况。
会后，请于11：00在营业部门前参加开业典礼!
xx市xx农村信用联社股份有限公司
二〇xx年四月十五日
董事会会议通知 篇7
xx市客运有限公司定于20xx年十二月二十六日下午14:00时在xx市海阳楼七楼会议室召开客运有限公司董事会成员会议，公司监事会成员列席本会议。会议议程如下:
1、关于x年度xx公司有关财务费用的说明。
2、关于明确综合办公室职责议案。
3、关于公司进行ISO9002质量认证议案。
4、关于免去李亚峰董事长、董事、总经理职务议案。
5、关于推选公司董事长、聘任总经理议案。
6、关于增补公司董事、监事议案。
7、其它有关事宜。
希参会董事、监事准时到会(参会董事如因故不能参加会议，请委托他人参会，并出具书面委托书)。
特此通知
董事会会议通知 篇8
一、会议时间、地点:
1、会议时间:xxxx
2、会议地点:xxxx
二、主要议题:
1、xxxx
2、xxxx
三、会议出席对象:xxxx
四、会议登记事项:
1、登记时间:xxxx
2、登记地点:xxx
3、登记方法:xxx
五、其它事项:
会议联系方式:xxx
联系人:xxx
电话:xxxx
请届时按时参加。
特此通知。
xx
20xx年xx月xx日
董事会会议通知 篇9
一、参会人员：
公司各董事。各监事、副总经理孙治刚、总公司各部室负责人、各分公司经理、销售站点负责人，各分公司可派2-4人列席会议。
二、会议时间：
20xx年5月23日上午9：00
三、会议地点：
公司三楼会议室
四、会议内容：
审议《深化内部改革实施细则》
五、注意事项：
1、请携带《深化内部改革实施细则》(讨论稿);
2、请各参会人员合理安排工作时间，确保准时到会，无特殊情况不得请假。
泸州xx民爆物资有限公司
20xx年xx月xx日
董事会会议通知 篇10
公司董事会：
现将关于成立本公司董事会战略与发展决策委员会议案提交如下：
为进一步强化本公司规范治理，依据《上市公司治理准则》、《公司章程》等法规、制度，本公司拟成立本公司董事会战略与发展决策委员会，本公司董事会战略与发展决策委员会委员推荐名单如下：李峰林、邢伯龙、关伟。
以上议案，请审议。
四川xx股份有限公司
二0xx年三月六日
董事会会议通知 篇11
会议主持人xx宣布股份有限公司第一届董事会第一次会议召开
一、宣读关于提名xx先生为股份有限公司董事长的议案;
二、根据董事长的提名，聘任xx先生担任股份有限公司总经理的议案;
三、根据当选公司董事长xx先生的提名，聘任xx女士担任股份有限公司董事会秘书的议案;
四、宣读第一届董事会第一次会议决议并全体董事签字
五、与会董事阅读第一届董事会第一次会议记录并签字
xx董事会
xx年x月x日
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