公司董事会会议记录

时间:2020-09-23 17:48:45 会议记录 我要投稿

公司董事会会议记录

  会议记录的要求归纳起来主要有两个方面,一个是速度要求,一个是真实性要求。

公司董事会会议记录

  公司董事会会议记录一

  会议时间:200X年X月X日

  会议地点:在?市?区?路?号X会议室)

  参加会议人员:

  1、发起人(或者代理人):

  2、认股人(或者代理人:

  备注:也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名),代表公司股份×万股,占全部股份总额的×%,本次创立大会的举行符合法定要求。

  会议议题:协商表决本股份有限公司 事宜。

  会议由发起人(或全体与会人员)选举×作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始,并宣读了会议议程。会议依次讨论并(一致)通过了如下决议:

  一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告

  发起人代表×向大会作了公司筹办情况的报告,经与会人员审议,大会通过了该筹办情况的报告。其中,××名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;×名弃权,代表股份×万股。(或者经全体与会人员表决,一致同意通过该筹办报告。)

  二、表决通过公司章程

  发起人代表××向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容,经与会人员认真讨论,一致表决通过该公司章程(或者:与会人员提议将章程第____条___修改为___后,一致表决通过了该公司章程。或者:经与会人员的表决,赞成人数符合法定比例,通过了公司章程,其中×名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;×名弃权,代表股份×万股。)

  (公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。

  三、选举董事会成员

  发起人代表××向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后,以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事:

  1、选举 为公司董事,任期 年。其中,×名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;××名弃权,代表股份×万股,赞成人数符合法定比例。

  2、选举 为公司董事,任期 年。其中,×名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;××名弃权,代表股份×万股,赞成人数符合法定比例。

  3、选举 为公司董事,任期 年。其中,×名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;×名弃权,代表股份×万股,赞成人数符合法定比例。 (注:如上述当选董事的得票率不同应具体注明)

  同意上述人员 组成公司第一届董事会。

  四、选举监事会成员

  发起人代表××向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员讨论后,以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司监事:

  1、选举 为公司监事,任期三年。其中,×名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;××名弃权,代表股份×万股,赞成人数符合法定比例。

  2、选举 为公司监事,任期三年。其中,×名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;××名弃权,代表股份×万股,赞成人数符合法定比例。

  3、选举 为公司监事,任期三年。其中,×名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;×名弃权,代表股份×万股,赞成人数符合法定比例。

  (注:如上述当选董事的得票率不同应具体注明)

  同意上述人员 与职工(代表)大会选举产生的职工代表监事 共同组成公司第一届监事会。

  五、审核公司设立费用

  发起人代表××向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书,设立费用预算____元人民币,实际支出____元人民币(实际支出比预算超出____元人民币)。经与会人员讨论后,一致同意(或者____票赞成、____票反对、____票弃权,赞成名额符合法定人数,同意)对实际支出费用____元人民币计入公司创办费(或者将实际费用____元人民币计入公司创办费,____元人民币由发起人自负),在公司成立后____月内如数偿还。

  六、审核发起人非货币出资情况

  发起人代表××向大会介绍了发起人非货币出资情况,非货币出资者____名,出资标的为实物(或者知识产权、土地使用权),折价为____元人民币,折合普通股____股。与会人员经讨论,一致同意(或者____票同意、____票反对、____票弃权,赞成名额符合法定人数,通过了)上述非货币出资事项(或者有____票不同意上述折价,认为折价应为____元人民币,差价由发起人连带补足)。[文秘范文] (大会通过其他决议及表决结果应逐项列明)

  会议主持人:(签字)

  出席会议人员:(签字)

  记录人: (签字)

  200X年X月X日

  公司董事会会议记录二

  ___________有限公司

  第____届董事会第____次会议记录

  时间:

  地点:

  议题:1、选举董事长,任命总经理;

  2、听取总经理的工作总结和计划;

  3、审定公司预算方案;

  4、对公司融资方案进行审议;

  主持人:xxx,_________有限公司董事(董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。)

  出席董事:xxx,_________有限公司副董事

  ...............

  ...............

  应到会董事人数:

  实际到会董事人数:

  其中:亲自到会董事 人;委托其他董事出席的董事 人

  列席人:xxx,________有限公司总经理

  xxx,________有限公司监事会主席

  xxx,________有限公司财务总监

  记录人:xxx,_________有限公司办公室主任

  xxx董事:尊敬的xx董事、xx董事、xx董事,xxx总经理;尊敬的xxx主席:今天我们召开北京xxx有限公司第 届董事会第 次会议。本次会议已于1天前发出董事会会议通知,通知内容如下:会议时间---、地点----、议题---,请问各位董事是否在1天前收到此会议通知?

  xx副董事:收到。

  xxx董事:收到。

  ..........

  主持人:本次董事会会议应到董事 名,实到董事 名,其中xxx董事委托xxx董事发表意见并代其行使表决权。根据《中华人民共和国公司法》和《北京_____有限公司章程》规定,本次会议合法有效。公司总经理司xx先生、公司监事会主席xxx先生列席本次会议,公司办公室主任xxx女士担任会议记录。各位董事对此有无异议?

  众董事:无异议。

  主持人:下面我们正式开会。首先讨论第一项议题:根据公司xx先生的`提名,讨论是否任命xxx为公司副总经理。首先请xxx先生陈述提名理由。

  xxx:---------------------------------------。

  主持人:下面请各位董事发表意见。

  a:----------------------。

  b:----------------------。

  c:----------------------。xxx董事同意我的意见。

  主持人:下面讨论第二项议题:............首先请 作关于公司 方案的简要说明。

  d:-------------------------------

  主持人:下面请各位董事针对第二项议题发表意见。

  a:----------------------。

  b:----------------------。

  c:----------------------。xxx董事同意我的意见。

  主持人:下面请各位董事就前述两项议案填写表决票,进行表决。

  (众董事填写选票)

  主持人:xxx亮先生收票和计票,请xxx女士协助。

  (xxx女士协助xxx先生收票和计票)

  主持人:请xxx先生唱票。

  xxx:第一项议题,赞成 票,反对 票,弃权 票;第二项议题,赞成 票,反对 票,弃权票;..............

  主持人:现在宣布表决结果:-------------------

  主持人:请xx女士草拟董事会决议草案

  (xxx草拟董事会决议草案)

  主持人:现在宣布董事会决议草案:----------------

  主持人:请大家以举手表决的方式表决是否通过董事会决议。赞成的请举手。

  公司董事会会议记录三

  议程:讨论为××人民医院借款作担保事项并作出决议

  时间: 年 月 日

  地点:本公司会议室

  参加人员:本公司全体董事会董事

  主持人:董事长

  董:各位董事,我公司在承包承建××人民医院病房楼工程,招、投标时曾作出过为其借款壹仟万元担保的承诺。现因工程基建需要,由××人民医院向中国银行××支行借款人民币壹仟万元,要求我公司为其担保。为此,今天特召开董事会,请各董事就本公司为××人民医院借款作担保的有关事宜发表意见。

  ( 讨论,略)。

  经讨论,董事会作出决议如下:

  第一、同意为××人民医院向中国银行××支行借款人民币壹 仟万元作担保。

  第二、授权我公司法定代表人董事长×××全权办理此次担保事 项,受权人有权在有关担保合同上签名或盖章,其签署的意见本公司均予认可并愿依法承担保证责任,至××人民医院的上述借款全部归还时止。

  各位董事,如对以上决议无异议,请签名。

  公司董事会议纪要 [篇5]

  天水皇家九号娱乐管理有限公司

  公司董事会议纪要

  20xx.10.21

  由张董主持董事会议,关于公司开业筹备工作事宜,现汇总如下,望总经办全力执行,董事办全面跟进:

  一、张董提出:

  1、开业庆典定在20xx年11月13日。

  2、总经理屈文建负责开业庆典前的方案、筹划及开业总费用预算等相关事宜,务必在10月28日下午三点前报董事会研究。

  3、需要邀请的人员名单由各部门邀请,务必在10月28日下午把名单报董事会,以便于提前安排食宿,分配各部门负责人跟进。

  (1)总经办及商务部邀请人员名单及赠送代金卡;

  (2)董事办及张烜张总邀请人员名单及赠送代金卡;

  (3)相关政府部门及各大企业邀请人员名单。

  注:人员名单包括姓名、电话、单位、职务。

  4、总经办在中层管理及编外人员补充、培训上务必在11月5日前落实到位。

  5、员工新工服、杯具更新及其他需添置的物品务必在10月28日前落实到位。

  6、总经办全面负责店内人员补充、培训、服务质量提升及开业优惠方案,务必在10月28日前落实到位。

  7、广告宣传方面,从总经理到各部门经理务必在11月5日前联系一家高端互动联营企业,到时邀请参加开业庆典。

  8、财务支出除正常的营业开支外,其它业务款项暂时冻结。

  9、开业宗旨:“花小钱,办大事”。彰显皇家九号高端大气、富丽堂皇的风范。

  10、招待晚宴考虑金龙餐饮、飞天美居金海餐饮,曹总监跟进;晚宴仪式由屈总全面策划并制定方案,务必于10月28日报董事会。

  11、开业当天,为答谢各位嘉宾的厚爱和支持,公主服务费免单,商务员服务费免单,并保证开业当天商务人员不低于50—60人,如有争议,务必于10月28日报董事会。

  12、酒水供货商必须无条件现金赞助皇家九号开业及提供优惠政策,如不予支持或力度很小,公司将考虑更换酒水供货商,张总跟进,务必于10月28日报董事会。

  13、出品部小吃类全部换包装类食品,保证食品的干净、方便、卫生。

  14、开业当天,礼仪接待总负责人张董,屈总全面配合。流程如下:早上9

  天水皇家九号娱乐管理有限公司

  点放炮(按照庆典仪式进行);下午15点文艺汇演(按照演艺节目依次进行);晚上18点晚宴(按照宴会仪式进行)。

  15、提前与金龙商场丁总协商,关于一楼门口搭建舞台等相关事宜,屈总、张总跟进;提前联系环保局、城-管局,关于开业当天其管辖下费用支出的问题,张总跟进。

  16、提前联系庆典广告公司,关于开业庆典方案及预算,务必于10月28日报董事会,屈总跟进。

  17、按照单董建议,会所布置如下:21—22楼门口、酒水展示区鲜花拱门各一个;凡大包厢以上房型,均用鲜花装饰;一楼门口红地毯距离从金龙酒店门口至建设银行门口,屈总跟进。

  18、总之,按照“花小钱,办大事”的原则,所有人员都必须全力配合开业做好本职工作,积极落实董事办及总办下达的各项工作,保证完成。

  二、屈总提出:

  1、营销部、商务部邀请人员预留2间包房;各部门发动资源邀请,统计人数,务必于10月28日前报总办。

  2、晚宴建议在金龙餐饮。

  3、员工新工服预计于11月6日—11月8日到货,出品部工服就地采购;亚克力预计10月28日到货;杯具预计10月28日前到货;财务部对以上款项支出务必落实到位。

  4、人员配备问题:编内人员基本到位;编外人员预计一组(20人)于近期到位;营销经理正在加大力度招聘及引进。

  5、关于编外人员待遇问题、人身安全问题及会所安保隐患务必请董事办全力跟进及妥善落实。

  张董回复:关于引进编外人员待遇问题,请对方尽管提出来,公司尽最大力度给予支持;关于人身安全和会所安保问题,董事办绝对有信心保障大家的安全以及会所治安的稳定,总办只管放手去干,安保事宜由张董全力跟进。

  6、广告宣传方面,总办坚决执行董事会的指示:“花小钱,办大事”的原则。保持低调的同时彰显皇家九号王者风范,展现其最尊贵的地位。

  7、根据单董提议的会所布置,结合总办的构思及“花小钱,办大事”的原则,总办于10月28日拿出方案报董事会。

  8、财务部、人事部全力跟进开业事宜,配合总办落实每一项工作。

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