电子银行自查报告

时间:2021-01-25 11:11:31 自查报告 我要投稿

电子银行自查报告

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电子银行自查报告

  根据总行业务部门要求,近期对我支行电子银行业务进行了自查,现将自查情况汇报如下:

  自查内容:XX年1月1日至XX年4月15日期间发生的电子银行业务。

  自查方式:查看监控,翻看档案,系统调阅,现场抽查。

  自查结果:

  第一部分:银行卡业务

  1、无批开卡业务

  2、通过翻阅传票的方式查看开卡申请书,借记卡开卡都已进行联网核查

  3、无代理开卡业务。

  4、借记卡激活都为本人。

  第二部分:收单业务

  1、XX年1月1日至XX年4月15日未开办一码付业务。

  2、无为不符合“T+0”结算要求的商户开通“T+0”结算服务,变更“T+0”结算时都已履行相关手续。

  第三部分:POS终端机具的管理

  检查范围内未办理新增POS机业务原有机具,截至上次回访,使用都很规范,交易量较少。

  第四部分:电子银行业务

  1、检查范围内未开办企业网银业务,库存内有一个网银盾,根据清算中心要求已经进行上缴处理。检测范围内无为18周岁以下客户、70周岁以上客户签约。客户签约都是本人办理,都已进行了身份核查。

  2、日终能够按照要求填写电子银行业务资料汇总表;

  3、电子银行业务凭证管理、传递符合电子银行业务管理规定,送事后监督的资料、凭证专夹保管。

  4、其他操作风险管理,经办柜员在办理完业务后立即从网上银行管理系统签退或退屏,同时办理业务时对客户进行必要的风险提示,有符合规定的监控设备。

  5、营业网点已摆放辽宁省农村信用社电子银行业务章程及协议。

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