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董事会决议

决定 时间:2018-04-02 我要投稿
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  董事会决议是指董事会就董事会会议审议的事项,以法律或章程规定的程序表决形成的决议,那么,下面是CN人才公文网小编给大家整理收集的董事会决议,供大家阅读参考。

  董事会决议1

  __________________有限公司董事会决议

  根据《公司法》及本公司章程的有关规定,_______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到________人,实到________人,所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下:

  一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人) ,免去_______董事长(法定代表人)职务。

  二、同意任命___________为公司经理,免去_____________公司经理职务。

  全体董事签名:

  年 月 日

  董事会决议2

  会议时间:________

  会议地点:________

  出席会议股东(董事):________

  有限公司股东(董事)会第____次会议于____年____月____日在____召开。出席本次会议的股东(董事)____人,代表____%的股份,所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。董事会决议范本。

  根据<公司法>及本公司章程的有关规定,本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过:

  一、同意更换董事长……

  二、同意修改章程……

  三、同意变更住所……

  (其他需要决议的事项请逐项列明)

  股东(董事)签名:________

  _____年_______月_______日

  董事会决议3

  时间:_____年_____月_____日

  地点:_____公司会议室

  会议性质:首次

  通知情况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式,于_______年_______月_______日送达各位董事,_____位董事全体到会,无董事弃权情况。

  本次董事会会议由_____召集和主持。

  内容:______________________________

  ___________________________________。

  经全体董事讨论一致同意如下决议:

  一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人),

  二、聘任_____为公司总经理。

  以上任期为三年,自公司登记机关核准之日起生效。

  全体董事签字盖章:

  _____年_____月_____日

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