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股东大会会议通知

会议通知 时间:2017-05-10 我要投稿

股东大会会议通知

  股东大会是公司的最高权利机关,它由全体股东组成,对公司重大事项进行决策,有权选任和解除董事,并对公司的经营管理有广泛的决定权,那么,下面是小编给大家整理的股东大会会议通知,欢迎阅读参考。

股东大会会议通知

  股东大会会议通知1

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  xxx股份有限公司(以下简称“公司”)于xxxx年8月26日召开第五届董事会第十八次会议,决定于xxxx年11月1日(星期二)召开公司xxxx年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:xxxx年第一次临时股东大会。

  2、股东大会的召集人:公司董事会。

  3、会议召开的合法、合规性:召集人公司董事会认为本次股东大会会议召

  开符合有关法律、法规和公司章程规定

  4、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

  公司将通过xxxx交易所(以下简称“深交所”)交易系统和互联网投票系统向公司A股股东提供网络形式的投票平台,公司A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司A股股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的`,以第一次投票表决结果为准。

  5、会议召开时间:xxxx年11月1日(星期二)上午10点。

  网络投票时间:xxxx年10月31日-11月1日,其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为xxxx年11月1日9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:xxxx年10月31日下午15:00至xxxx年11月1日下午15:00期间的任意时间。

  6、现场会议地点:广东省xx市xx新区xxx路3009号公司会议室。

  7、股权登记日:xxxx年10月25日(星期二)

  8、出席对象:

  (1)A 股股东:截至xxxx年10月25日(星期二)下午 15:00 xxxx交易所收市时,在中国xx登记结算有限责任公司xx分公司登记在册的公司A股股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决(授权委托书请见附件),该股东代理人不必是公司股东;

  (2)H 股股东:公司将于香港联合交易所另行发布通知;

  (3)公司董事、监事和高级管理人员;

  (4)公司聘请的见证律师。

  二、会议审议事项

  1. 关于审议公司xxxx年中期利润分配方案的议案;

  2. 关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案;

  3. 其他需要股东大会审议的事项(如有)。

  根据公司法和公司章程的规定,上述第1项议案需经本次股东大会以普通决议通过;第2项议案需经本次股东大会以特别决议通过。以上议案的详细内容,已经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过。详见公司于xxxx年8月29日在《中国xx报》、《xx时报》、《xx日报》、《上海xx报》及xx网上发布的相关公告

  根据《上市公司股东大会规则(xxxx年修订)》及《xxxx交易所中小企业板上市公司规范运作指引(xxxx年修订)》的要求,上述第1项议案为影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者表决单独计票,并将结果予以披露。

  三、会议登记方法

  (一)A股股东

  1.登记时应当提交的材料:

  (1)自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。

  (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记;由法定代表人委托的

  代理人出席会议的,需持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

  2. 登记时间:xxxx年10月26日、27日(9:00-11:00,14:00-16:00)。

  3. 登记方式:现场登记或邮寄、传真方式登记。

  4.登记地点:xx市xx新区xxx路xxxx号公司一楼会议室。

  (二)H股股东

  公司将于xxx联合交易所另行发布通知。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为参加投票,网络投票的具体流程详见附件一。

  五、其他事项

  1、联系方式:

  (1)联系人:xxxx

  (2)联系电话:xxxxxxxxxxxxxxx 转 xxx

  (3)传真:xxxxxxxxxxxxxx

  (4)联系地址:广东省xx市xx新区xxx路 3009 号

  (5)邮编:xxxx

  2、本次股东大会会期一天,与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。

  六、备查文件

  1、第五届董事会第十八次会议决议;

  2、第五届监事会第十一次会议决议。

  特此公告。

  xxx股份有限公司董事会

  xxxx年9月14日

  股东大会会议通知2

  公司决定在xxxx年1月25日(星期五)上午10时召开全体股东会议,讨论决定有关事项,现将有关事宜通知如下:

  1. 会议时间:xxxx年1月25日上午10时整; 2. 会议地点:公司会议室; 3. 参加人员:全体股东(不得缺席); 4. 会议内容:审议公司土地使用权转让事宜。

  请全体股东务必准时参加,若届时未到,视作同意公司所作出的股东决议。

  xx石英石建材有限公司

  xxxx年1月10日

  股东大会会议通知3

  xx市三智建筑工程有限公司:xxxx投资有限责任公司:

  xxxx年12月17日广发银行股份有限公司xx分行向我公司发来了 《贷款提前到期通知书》,要求我司在收到通知三日内归还提前到期的债务。xxxx年1月23日,该行又向我司发来《还款通知书》,要求我司及早筹措资金偿还贷款本息。四川省xx市律政公证处于xxxx年1月25日又向我司发来 《核实函》,广发银行股份有限公司xx分行已向四川省xx市律政公证处申请出具执行证书。

  鉴于还贷事宜系公司重大事项,根据《公司法》、《xxx房地产开发有限公司章程》的相关规定,公司执行董事决定定于xxxx年3月10日下午二时在欣立公司办公室召开股东会,会议由公司执行董事刘云太主持,专题商议、决策还贷事宜。

  希你公司积极行使股东权利,按时参会,特此通知!

  xxx房地产开发有限公司

  二Oxx年二月十九日

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