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召开全体股东大会通知

会议通知 时间:2018-04-02 我要投稿

召开全体股东大会通知

  召开全体股东大会通知1

  平卫刚股东:

召开全体股东大会通知

  公司决定在xxx年1月25日(星期五)上午10时召开全体股东会议,讨论决定有关事项,现将有关事宜通知如下:

  1. 会议时间:xxx年1月25日上午10时整; 2. 会议地点:公司会议室; 3. 参加人员:全体股东(不得缺席); 4. 会议内容:审议公司土地使用权转让事宜。

  请全体股东务必准时参加,若届时未到,视作同意公司所作出的股东决议。

  xxxx石英石建材有限公司

  xxx年1月10日

  召开全体股东大会通知2

  公司全体股东:

  公司定于xxx年4月14日(周四)晚上8:00,在广西医科大学演讲厅,召开全体股东大会,通报相关情况,请务必按时参加。顺祝各位股东万事顺意!

  xx市天xx房地产开发有限责任公司

  xxx年4月2日

  召开全体股东大会通知3

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  会议召集人:公司董事会

  会议召开时间:xxx年5月13日10:00,会期半天

  会议召开地点:北京市海淀区长春桥路11号万柳xx中心A座16层xx股份会议室

  会议召开方式:现场会议

  出席对象:

  1、本公司董事、监事及高级管理人员;

  2、xxx年5月8日下午3:00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的'本公司全体股东;

  3、不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议和参加表决,代理人需持有书面的股东授权委托书,该股东代理人不必是本公司股东。

  二、会议审议事项

  1、公司xxx年度报告及报告摘要

  2、公司董事会工作报告

  3、公司监事会工作报告

  4、公司xxx年度财务决算报告

  5、公司xxx年度利润分配及资本公积金转增股本方案

  6、关于授权董事会批准提供担保额度的议案

  7、关于授权董事会土地储备投资额度的议案

  8、关于续聘年度审计机构的议案

  三、会议登记方法

  1、登记方式:出席会议的自然人股东,必须持本人身份证、持股凭证;法人股股东必须持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证方能办理登记手续。

  2、登记地点:xx市xx区xxx路11号万柳xx中心A座16层董事会办公室。

  3、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求:必须持本人身份证、授权委托书和持股凭证。

  四、其他事项

  会期半天,出席会议者食宿、交通费自理。

  联系电话:xxxxxxxxxxxx

  传 真:xxxxxxxxx

  邮 编:xxxxxx

  联 系 人:xxx

  特此公告。

  附:《授权委托书》

  xx集团股份有限公司

  董 事 会

  xxx年四月二十三日

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