年度股东大会纪要

年度股东大会纪要

　　年度股东大会纪要1

　　一、会议时间：xxxx年3月12日

　　二、会议地点：

　　三、会议召集及主持人：

　　四、出席会议股东代表：

　　五、记录人：

　　六、会议议程：

　　1、 宣布开会并通报会议出席人员情况。

　　2、总裁/董事长做xxxx年工作总结和xxxx年工作计划的报告。

　　3、 行政总监关于xxxx年公司高级管理人员绩效考核工作的报告。

　　4、 财务总监关于公司xxxx、xxxx年度财务决算、预算的报告。

　　5、 监事会工作报告。

　　6、 提案。

　　7、 股东对上述报告和提案进行讨论，发言、提问和审议。

　　8、股东对上述报告和提案进行批准表决，宣布表决通过情况。

　　9、请出席会议的股东在(所议事项的决定)会议记录上签名。

　　10、宣布会议结束。

　　七、会议审议事项及结果：

　　(一)会议审议批准《关于审议xxxx年度董事长工作报告的提案》。

　　(二)会议审议批准《关于财务预决算报告的'提案》。

　　(三)会议决定聘用XXXX会计师事务所承办公司审计业务。

　　八、有关人员签署第一届股东会第四次会议决议及会议记录。 出席会议的股东代表签名：

　　xxxx年三月十二日

　　年度股东大会纪要2

　　一、时 间：20xx年10月26日

　　二、地 点：长沙市经济开发区秀峰商贸城九栋xxxx04室

　　三、出席股东：王、长沙广告有限公司(胡、刘、戴)、彭、吴

　　主 持 人：王

　　四、会议决议事项：

　　1、公司名称：长沙广告有限公司。

　　2、公司注册资本：100万元

　　股东姓名 出资额 出资比例 出资形式

　　王 40万元 40% 货币

　　长沙广告有限公司 30万元 30% 货币

　　彭 20万元 20% 货币

　　吴 10万元 10% 货币

　　3、公司经营范围：

　　4、通过公司章程。

　　5、公司设董事会，推选王、刘、彭、胡为公司董事会董事。

　　6、公司设监事会，推选吴、彭、彭为公司监事会监事。

　　7、一致同意以胡签订的房屋租赁合同的房屋(地址在长沙市经济开发区xxxx04室)作为公司住所。

　　8、全权委托天心区信息咨询服务有限公司办理公司工商登记事宜。

　　全体股东签名：

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